Об'єкт злочину, передбачений цією статтею, утворюють декілька груп охоронюваних суспільних відносин, а саме: еконо­мічні відносини, відносини щодо законного обігу фармацевтичної та фармакологічної продукції, відносини щодо забезпечення... далі

Об'єкт злочину, передбачений цією статтею, утворюють декілька груп охоронюваних суспільних відносин, а саме: еконо­мічні відносини, відносини щодо законного обігу фармацевтичної та фармакологічної продукції, відносини щодо забезпечення охо­рони здоров'я населення, пов’язані із забезпеченням експортно-імпортного переміщення через митний кордон України, втому числі й ті. що пов'язані із законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та лікарських засобів.

Предметами контрабанди згідно з коментованою статтею можуть бути:

1) наркотичні засоби;

2) психотропні речовини;

3) аналоги наркотичних засобів;

4) аналоги психотропних речовин;

5) прекурсори;

6)фальсифіковані лікарські засоби.

Об’єктивна сторона контрабанди проявляється в незаконних діях, спрямованих на переміщення предметів контрабанди через митний кордон України, вказаних у цій статті.

Коментована стаття розрізняє дві форми контрабанди:

1) переміщення через митний кордон України поза митним

контролем;

2) переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Способами вчинення є:

1. переміщення поза митним контролем;
2. переміщення шляхом приховування від митного контролю; комбіновані способи контрабанди
3. використання таємних стежок, обхідних доріг з метою обминути митний контроль в умовах «прозорості» або погано охоронюваних кордонів;
4. переміщення товарів або інших цінностей в спеціально зроблених тайниках;
5. переміщення товарів або інших цінностей, замаскованих під об’єкти, які не потребують декларування та обкладення митною сплатою;
6. таємне переміщення об’єктів шляхом використання в цих цілях природних отворів тіла, органів людини
7. обхід (поза) митних установ або приховування від митного контролю;
8. обманне використання документів чи засобів митної ідентифікації;
9. недекларування або недостовірне декларування
10. легальні (відкриті) способи контрабанди: ненасильницькі та насильницькі;
11. приховані (таємні)
12. способи таємного переміщення через митний кордон;
    способи обману митних органів
13. з приховуванням в службовому купе провідників пасажирського потягу;
14. з приховуванням в пасажирському купе потягу;
15. в технологічних місцях пасажирського потягу;
16. з приховуванням на собі або в особистих речах під час слідування пасажирським потягом; в туалеті пасажирського потягу; в легковому автотранспорті; в пасажирському автотранспорті;
17. з приховуванням на собі або в особистих речах під час слідування автотранспортом;
18. з приховуванням на собі або в особистих речах при пішому перетинанні кордону; в організмі людини чи тварини; в міжнародних поштових відправленнях;

Приховування полягає у:

1. з використанням тайників (у спеціально виготовлених, обладнаних або пристосованих сховищах, конструктивних порожнинах, ємкостях транспортних засобів, багажу тощо):
2. з використанням інших засобів, що утруднюють їх виявлення;
3. шляхом надання одним предметам вигляду інших (тобто шляхом зміни їх зовнішніх ознак: форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо);
4. шляхом подання підроблених документів; документів, які одержані незаконним шляхом; документів, що містять неправдиві дані; документи, котрі є підставою для переміщення інших предметів
5. ковтальний спосіб (ковтання наркотиків з метою їх переміщення через кордон);
6. спосіб використання внутрішніх порожнин (приховування предметів контрабанди в порожнинах людського тіла – анальному отворі та в жіночих статевих органах)

Підготовка полягає у:

1. Відшукання знаряддя та засобів вчинення злочину;
2. Планування вчинення;
3. Відшукання співучасників вчинення злочину;
4. Виготовлення та підробка документів;
5. Відшукання методів, засобів приховання
6. Розподіл ролей між співучасниками та ін.

Суб'єктивна сторона втілюється у формі прямого умислу.

Суб'єкт злочину — осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку. Суб’єктом контрабанди може бути як громадянин Укра­їни, так і іноземець або особа без громадянства.

Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) в суді підлягають доказуванню:

а) подія злочину (час,... далі

Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) в суді підлягають доказуванню:

а) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);

б) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;

в) обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого;

г) характер і розмір збитку, заподіяного злочином;

1. предмет злочинного посягання: який саме наркотичний засіб (психотропна речовина), їх аналог або прекурсор переміщувався через кордон; його найменування; кількість та вага; вартість;
2. спосіб учинення контрабанди наркотичних засобів: переміщення поза митним контролем; переміщення з приховуванням від митного контролю; комбіновані способи тощо;
3. спосіб приховування злочину: використання тайників; використання власного тіла або природних порожнин; використання особливостей багажу; камуфлювання предмета контрабанди та ін.;
4. канали переміщення контрабанди наркотичних засобів;
5. джерело отримання наркотиків чи психотропних речовин;
6. витрачання коштів від незаконного обігу наркотичних засобів, особливості розподілу кримінальних прибутків;
7. місце та час учинення контрабанди наркотичних засобів;
8. мотив учинення контрабанди наркотичних засобів;
9. особа контрабандиста: соціально-демографічні дані, судимості, у тому числі за аналогічні злочини, вживання наркотиків або психотропних речовин, хто запропонував здійснити контрабанду тощо;
10. вчинення злочину групою осіб: характеристики злочинної групи – за попередньою змовою, організована група, злочинна організація; хто входить до її складу; розподіл ролей у групі, рольові функції учасників; наявність контактів з іншими злочинцями; зв’язки міжнародного характеру та ін.;
11. адресат наркотичних засобів, способи зв’язків з контрагентами;
12. період  здійснення  контрабанди наркотичних засобів;  одноразовість

або систематичність учинення контрабанди наркотичних засобів;

1. особливості розрахунків за переміщення наркотичних засобів через кордон, їх порядок; винагорода контрабандиста за вчинені дії;
2. наявність корупційних зв’язків з працівниками митниць, Державної прикордонної служби, правоохоронних органів;
3. функції перевізників контрабандистів наркотичних засобів та іншого персоналу (водіїв автотранспорту, провідників залізничного транспорту, стюардес тощо), їх можливі кримінальні зв’язки зі злочинцем;
4. взаємозв’язки з іншими злочинами (у тому числі щодо незаконного обігу наркотичних засобів);
5. характер та розміри матеріальної чи іншої шкоди від злочину;
6. причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди наркотичних засобів.
7. у кого виник задум організації злочинного наркобізнесу; 2) яким чином передбачалося здійснювати таку діяльність; 3) хто є учасником злочинного наркобізнесу;
8. яким чином розподілені рольові функції учасників;
9. які операції охоплював наркобізнес (виготовлення, вироблення, збут, реалізацію, контрабанду наркотичних засобів та ін.);
10. коли було створено злочинну групу для зайняття наркобізнесом;
11. чи входять у таку групу іноземні громадяни, з яких країн і хто саме;
12. які дії виконували іноземні громадяни;
13. з яких країн постачалися наркотичні засоби (психотропні речовини);
14.  де вирощувалися наркомісткі рослини, де виготовлялися або вироблялися наркотики;
15.  які канали контрабанди наркотичних засобів;
16. хто розподіляв доходи від наркобізнесу і в який спосіб;
17. чи мали місце конфлікти в злочинній групі, причини конфліктів;
18. чи мали місце корумповані зв’язки з митниками, працівниками правоохоронних органів;
19. хто відповідав за підтримання зв’язків з корумпованими працівниками правоохоронних органів;
20. яка тривалість існування злочинної групи (організації);
21. чи визначався порядок переправлення наркотичних засобів через митний кордон;
22. хто здійснював допомогу у перетинанні державного кордону і в який спосіб;
23. які способи приховування предмета контрабанди використовувалися при перетинанні кордону;
24. чи використовувалися перевізники наркотичних засобів;
25. яку кількість наркотиків перевозив перевізник за один раз і яка його винагорода за це;
26. кому  призначалися наркотичні засоби після перетинання кордону;
27.  яка подальша судьба наркотичних засобів.

Типовими слідчими (розшуковими) діями є:

1. обшук особи – ст. 223, 234-236 КПУ України;
2. обшук за місцем проживання підозрюваного, місцем роботи, у гаражах, на дачах, у друзів і в інших місцях з метою вилучення... далі

Типовими слідчими (розшуковими) діями є:

1. обшук особи – ст. 223, 234-236 КПУ України;
2. обшук за місцем проживання підозрюваного, місцем роботи, у гаражах, на дачах, у друзів і в інших місцях з метою вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин та інших предметів зі слідами злочину – ст. 223, 234-236 КПУ України;
3. огляд місця затримання з метою з’ясування обстановки події, виявлення слідів злочину і речових доказів; огляд місцевості, де вирощувалася культура, що містить наркотичну речовину; огляд приміщень, де зберігалися наркотики, сировина для їх виготовлення – ст. 223, 237-239 КПУ України;
4. огляд вилучених наркотиків, пристроїв для їх вживання, одягу підозрюваного та ін.; огляд упакування наркотичних засобів або психотропних речовин для виявлення на ньому слідів рук – ст. 223, 237-239 КПУ України;
5. тимчасовий доступ до речей і документів (захід забезпечення кримінального провадження) – ст. 131, 132, 159-166 КПУ України
6. освідування підозрюваного на предмет встановлення слідів ін’єкцій та інших зовнішніх ознак уживання ним наркотиків (розширені зіниці, сліди від уколів шприца тощо) – ст. 223,  241 КПУ України;
7. допити підозрюваного, свідків, у тому числі родичів, знайомих, сусідів підозрюваного– ст. 223-227, 232 КПУ України

Залучення експерта для проведення (Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 р., № 6;  ЗУ “Про судову експертизу”; Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Затверджена наказом Міністрества юстиції України від 25.12.2012, № 1950/5, а також ст. 69-72, 79, 83, 84, 86, 89, 91, 93-95, 98, 99, 101, 102, 241-245, 332, 356-358, 360, 361 КПК України):

1. біологічна експертиза
2. судово-медичної,
3. судово-психіатричної,
4. блоку криміналістичних експертиз (трасологічні  та ін).
5. експертиза матеріалів, речовин та виробів

Частки наркотичних засобів, лікарських препаратів, що містять наркотики, речі й предмети, що зберегли їх залишки, шприци, викривальні записи тощо;

сліди вживання наркотиків, психотропних речовин: сліди ін’єкцій у вигляді дрібних... далі

Частки наркотичних засобів, лікарських препаратів, що містять наркотики, речі й предмети, що зберегли їх залишки, шприци, викривальні записи тощо;

сліди вживання наркотиків, психотропних речовин: сліди ін’єкцій у вигляді дрібних крапок, а також виразки або нариви на кінцівках, передпліччях, плечах, між пальцями рук, а також ознаки наркотичного сп’яніння

сліди рук, ніг та транспортних засобів

Типові слідчі ситуації:

1) факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, підозрюваного затримано з речовими доказами «на гарячому» або незабаром після вчинення злочину;

2) факт незаконного обігу наркотичних... далі

Типові слідчі ситуації:

1) факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, підозрюваного затримано з речовими доказами «на гарячому» або незабаром після вчинення злочину;

2) факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, але конкретна особа, запідозрена у вчиненні злочину, не встановлена.

Типовими версіями є:

1. залежно від передбачуваної події, що відбулася: а) дійсно має місце контрабанда наркотичних засобів; б) має місце вчинення іншого злочину (наприклад, незаконне переправлення осіб через державний кордон); в) вчинено адміністративне правопорушення; г) надійшло неправдиве повідомлення (інформація) і протиправного діяння взагалі не було;
2.  залежно від механізму вчинення злочину: а) переміщення наркотичних засобів відбувається поза митним контролем; б) переміщення наркотичних засобів відбувається шляхом приховування від митного контролю;
   в) переміщення відбувається за допомогою поєднання різних способів;
3. залежно від суб’єкта вчинення злочину: а) переміщення наркотичних засобів здійснюється для особистого вживання конкретною фізичною особою; б) переміщення наркотичних засобів здійснює перевізник за дорученням іншої особи; в) переміщення наркотичних засобів здійснюється при сприянні інших осіб; г) переміщення наркотичних засобів відбувається з чітким розподілом рольових функцій учасників; ґ) переміщення наркотичних засобів здійснює організована злочинна група чи злочинна організація;
4. залежно від способів приховування: а) переміщення наркотичних засобів відбувається з використанням тайників; б) переміщення наркотичних засобів відбувається без використання тайників; в) переміщення відбувається за допомогою використання власного тіла або його порожнин; г) переміщення відбувається внаслідок камуфлювання предмета контрабанди;
5. залежно від спрямування предмета контрабанди: а) контрабандне ввезення з-за кордону в Україну; б) контрабандне вивезення з України; в) контрабандний транзит через територію України; г) існування міжнародного каналу постачання наркотичних засобів; 6) залежно від повторюваності вчинення злочину: а) контрабанда наркотичних засобів учинена даною особою перший раз; б) такі дії вчинені не перший раз; в) особа багаторазова перетинала митний кордон, і хоча фактів незаконного переміщення через митний кордон не виявлено, вона могла вчиняти контрабанду наркотичних засобів; 7) залежно від можливої протидії виявленню контрабанди: а) переміщення наркотичних засобів здійснено за сприянням працівників правоохоронних органів (митників, співробітників МВС, СБУ, військовослужбовців прикордонної служби тощо); б) при підтримці службових осіб владних структур; в) при сприянні осіб, що перевозять інший вантаж або представників транспортних організацій.