Об’єктом злочину є встановлений порядок проведення без­готівкових грошових розрахунків. Учинення такого злочину порушує господарську діяльність і може заподіювати майнову шкоду юридичним або фізичним особам.

З... далі

Об’єктом злочину є встановлений порядок проведення без­готівкових грошових розрахунків. Учинення такого злочину порушує господарську діяльність і може заподіювати майнову шкоду юридичним або фізичним особам.

З об’єктивної сторони цей злочин може виконуватися таким чином: а) підробка засобів доступу до банківських рахунків, у тому числі документів на переказ і платіжні картки; б) незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ, у тому числі платіжних карток; в) незаконне використання цих документів; г) незаконний збут цих документів; д) незаконні дії з обладнанням для виготовлення зазначених до­кументів.

Способами вчинення є:

1. повна підробка;
2. часткова підробка;
3. створення фіктивних інтернет-магазинів;
4. підкуп співробітників установ;
5. злам паролю або інших засобів програмного і технічного забезпечення;

Готування полягає у:

1. розробка плану злочинних дій;
2. вивчення технологій розрахунків із використанням доступу до банківських рахунків, у тому числі документів на переказ і платіжними картками;
3.  підбір спільників;
4. пошук необхідних матеріалів, засобів та знаряддя;
5. оволодіння певними навичками;
6. одержання реквізитів реально існуючих платіжних систем;
7. придбання або виготовлення підробних документів, що засвідчують особу;
8. підробка платіжних карток;
9. готування підробних документів для відкриття фіктивних фірм;
10. заволодіння платіжними картками шляхом крадіжки;
11. придбання заготовок для виготовлення платіжних документів, платіжних карток;
12. придбання банківського устаткування для виготовлення платіжних карток та ін.

Приховання полягає у:

1. утаювання інформації;
2. знищення інформації або носіїв;
3. маскування інформації або знаряддя вчинення;
4. спалюванні підробних документів або платіжних карток;
5. знищення засобів та знаряддя вчинення злочину;
6. знищення компютерної інформації;

З суб’єктивної сторони для цього злочину необхідні прямий умисел і, як правило, корисливий мотив.

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-ти років.

Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) в суді підлягають доказуванню:

а) подія злочину (час,... далі

Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) в суді підлягають доказуванню:

а) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);

б) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;

в) обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого;

г) характер і розмір збитку, заподіяного злочином

1. факт виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ;
2. факт збуту цих документів чи платіжних карток;
3. час, місце виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання документів на переказ і платіжних карток;
4. спосіб виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання документів на переказ і платіжних карток;
5. яке обладнання та знаряддя використовувалось при цьому;
6. встановлення організатора, виконавця та інших співучасників;
7. які цінності та матеріальні кошти отримані злочинцями;
8. які обставини сприяли вчиненню злочину;

Проводяться такі слідчі (розшукові) дії:

1. огляд місця події – ст. 223, 237-239 КПУ України
2. пред'явлення для впізнання – ст. 223, 228-232 КПУ України
3. допит підозрюаваного, обвинуваченого... далі

Проводяться такі слідчі (розшукові) дії:

1. огляд місця події – ст. 223, 237-239 КПУ України
2. пред'явлення для впізнання – ст. 223, 228-232 КПУ України
3. допит підозрюаваного, обвинуваченого – ст. 223-227, 232 КПУ України
4. допит свідків-очевидців, співучасників – ст. 223-227, 232 КПУ України
5. тимчасовий досту до речей і документів (захід забезпечення кримінального провадження) – ст. 131, 132, 159-166 КПУ України
6. обшук – ст. 223, 234-236 КПУ України

Залучення експерта для проведення (ЗУ “Про судову експертизу”; Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Затверджена наказом Міністрества юстиції України від 25.12.2012, № 1950/5, а також ст. 69-72, 79, 83, 84, 86, 89, 91, 93-95, 98, 99, 101, 102, 241-245, 332, 356-358, 360, 361 КПК України):

1. почеркознавча експертиза
2. трасологічних експертиз (рук, ніг та взуття і т.д.)
3. блок судово-економічних експертиз
4. експертиза матеріалів, речовин та виробів;
5. експертиза компютерної техніки і програмних продуктів;
6. експертиза голограм

Сліди злочину містяться у документах, фарба, знаряддя, сліди рук, транспортних засобів, фотознімки або відеозапису та ін.

Типовими слідчими ситуаціями є:

1. факт виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ встановлений, але особи винні... далі

Типовими слідчими ситуаціями є:

1. факт виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ встановлений, але особи винні невідомі;
2. факт виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ встановлений, є певна інформація про особу злочинця;
3. факт виготовлення, підробки, незаконне при­дбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту до­кументів на переказ встановлений в ході розслідування іншого злочину;

Типові версії:

1. Злочин вчинено співробітниками фірм, які мають певну ліцензію;
2. Злочин вчинено співробітниками банку;
3. Злочин вчинено хакерами або співробітниками організацій, які мають необхідне обладнання, але не мають ліцензії;