Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) в суді підлягають доказуванню:
а) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
б) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
в) обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого;
г) характер і розмір збитку, заподіяного злочином
1. Час учинення вимагання:
а) коли конкретно вперше була пред’явлена вимога вимагачами;
б) скільки разів висувалися вимоги і на який предмет (той самий або різні) вони були спрямовані;
в) який термін передачі предмета вимагання;
г) коли потерпілий передав вимагачам необхідне або учинив майнові дії в їхню користь;
r) чи супроводжувалися вимоги вимагачів погрозами на адресу потерпілого і коли вони були висловлені;
д) коли саме вимагачі здійснили реалізацію своїх погроз;
е) якщо вимагачі зробили потерпілому яку не будь послугу (поміч або підтримку), то коли саме і скільки разів;
є) коли відбулася домовленість між співучасниками або лідерами злочинних груп про спільну діяльність по здійсненню вимагання;
ж) коли відбулася затримка вимагачів.
2. Місце здійснення вимагання:
а) в якому місці потерпілому були пред’явлені вимоги;
б) якщо потерпілий виконав вимоги злочинців, то де саме передав їм предмет вимагання;
в) у випадку відмови потерпілого від виконання вимог вимагачів: де були учинені насильницькі дії по відношенню до нього або його рідних та близьких, де знаходилось знищене чи пошкоджене майно, де утримувалися заручники;
г) де були затримані вимагачі.
3. Спосіб учинення вимагання:
а) яким чином вимагачі пред’явили вимоги потерпілому – по телефону, письмово чи при особистому контакту;
б) які конкретно вимоги пред’явили вимагачі ¾ сплата готівкою; передача конкретних речей, цінностей; перерахування коштів на банківські рахунки членів злочинної групи; сплата грошей фірмі, на яку вказали вимагачі за поставку товару, який не існує або за поставку товару за завищеними цінами чи за рахунок погашення фіктивного боргу; купівля товару у потерпілого за заниженими цінами; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; вклад потерпілим коштів у підприємства, що контролюються вимагачами на невигідних для нього умовах; здача у оренду приміщення на пільгових умовах або передача його у користування вимагачів безоплатно; отримання частки прибутку; входження до складу засновників товариства тощо;
в) який характер погроз із боку вимагачів ¾ убивство потерпілого, його родичів, близьких, нанесення їм тілесних ушкоджень, згвалтування; знищення майна, захоплення заручників, здійснення перешкод у підприємницькій і іншій діяльності; розголошення ганебних відомостей (яких саме, тих що торкаються честі і гідності потерпілого або його родичів, їхня об’єктивність, а також джерело походження і шлях можливої передачі вимагачам);
г) зміст обіцянок вимагачів у випадку задоволення потерпілим їхніх вимог ¾ допомога у охороні від інших вимагачів; сприяння у поставці товару, сировини, в тому числі контрабандного, та його охороні на шляху проходження; допомога в збуті готової продукції, в здачі в оренду приміщення, необхідного потерпілому, у зниженні податків, в забезпечені невтручання в діяльність потерпілого з боку представників влади, податкової служби, у захисті від конкурентів тощо;
r) які конкретно погрози здійснили вимагачі ¾ побиття жертви, розголошення ганебних для потерпілих і їхніх близьких відомостей, спалення дачі, будинку або торгового об’єкта, вибух автомобіля, знищенням товару і т.п.
д) з ким конкретно з представників влади, правоохоронних органів, податкових служб мали корумпований зв’язок вимагачі і у чому він виявлявся;
е) конкретні дії кожного з учасників злочину і його роль у реалізації злочинного наміру ¾ хто був організатором даного злочину; хто був навідником, яким чином від здобув інформацію про фінансовий стан потерпілого (був із ним знайомий, спеціально впроваджений в організацію, де працював потерпілий або працюючи там, пізніше вступив у члени групи, здобув ці відомості випадково);
є) хто конкретно займався розробкою плану вчинення злочину; яка роль приділялася кожному учаснику групи відповідно до плану і хто розподіляв ці ролі; які конкретно дії виконував кожний учасник групи в процесі вчинення вимагання (вів переговори з потерпілим; стежив за поводженням потерпілого; одержував від потерпілого предмет вимагання; здійснив висловлені на адресу потерпілого погрози після його відмови виконати вимоги злочинців; здійснював приховання, а в наступну реалізацію, отриманих шляхом вимагання речей і цінностей; забезпечував виконавців тран- спортом, зброєю, форменим обмундируванням співробітників міліції, необхідними документами, технічними засобами; захоплював заручників, викрадав і позбавляв волі потерпілого та здійснював його охорону; впливав на співробітників правоохоронних органів у випадку арешту членів групи, забезпечував зв’язок із ними, у тому числі зі слідчого ізолятора й ін.);
ж) яка конкретно зброя була використана в ході здійснення вимагання ¾ вогнепальна, холодна або вибуховий пристрій ; кому з членів групи вона належала і хто, де, коли її застосовував, які наслідки її застосування; чи мали власники зброї право на її носіння, збереження; якою уявою зброя потрапила до членів злочинної групи (куплено легально, у незнайомих осіб, узято в родичів або знайомих, добуто злочинним шляхом);
з) за допомогою яких знарядь здійснювався фізичний вплив на потерпілого (катування) ¾ утюги, паяльники, лампи, спеціальні інструменти; і) який транспортний засіб використовували вимагачі ¾ марка, колір, державний номерний знак, номер двигуна, кузова, дата випуску; із якою метою (для ведення переговорів із потерпілим, для транспортування предметів вимагання, для переміщення заручників); кому належало ( водію, родичам або знайомим і керування здійснювалося на підставі доручення, добуто злочинним шляхом).
4. Предмет вимагання:
а) кошти, дорогоцінності, речі і предмети;
б) право на майно закріплене у відповідних документах ( видача генерального доручення на право керування автомашиною потерпілого; передача цінних паперів (векселів, сертифікатів, акцій, депозитних рахунків і ін.) із передатним записом на користь вимагачів; видача розписки про відмову від права на майно; передача вимагачам права на орендоване потерпілим приміщення;
в) різноманітного роду документи ¾ ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій, акти щодо відведення земель та оцінки вартості приватизованих об’єктів тощо.
5. Особу вимагача:
а) стать, вік, місце роботи або навчання, якщо не працював і не учився, то чому, скільки часу і на які кошти існував;
б) судимість, по яким конкретно статтях УК України, чи не погашена судимість, чи не знята вона актом амністії, помилування;
в) місце проживання ¾ був постійним жителем місцевості, де вчинено вимагання, або «заїжджим гастролером»;
г) як характеризувався вимагач за місцем проживання і роботи;
r) мотив учинення злочину.
У тих випадках, коли вимагання учинене організованою злочинною групою, то додатково варто з’ясувати такі обставини:
а) як давно функціонує ця злочинна група;
б) хто явився ініціатором її створення і надалі став її лідером;
в) який процес формування групи (добровільний вступ або залучення до злочинного угрупування);
г) принцип розподілу обов’язків серед учасників злочинної групи;
r) рольова участь і злочинна активність кожного з членів групи (хто проявляв ініціативу, брав участь у більшості злочинних акцій, разом з організатором розробляв план учинення вимагання; хто був другорядним членом групи («навідник», надавав транспортні засоби, квартиру для злочинних сходок і утримання заручників і т.п.);
д) які взаємовідносини були між учасниками групи (симпатії, антипатії), хто кому підпорядковувався;
е) чи існувала в групі система заохочень і покарань, у чому вона полягала;
є) чи є дана група самостійної або входить в інше більш потужне злочинне співтовариство;
ж) які інші злочини, крім вимагання, учинені даною злочинною групою або окремими її членами;
з) чи розроблявся в групі план поводження її учасників на слідстві у випадку їхньої затримки, у чому він полягав, хто його розробляв;
и) чи займалася дана злочинна група комерційною діяльністю, якою саме, у якій організаційно-право- вій формі, які рахунки і у яких банках було відкрито, яким майном легально во- лоділи, з якими суб’єктами підприємницької діяльності мали фінансові стосунки.
6. Особу потерпілого:
а) соціально-психологічний портрет (стать, вік, службовий та матеріальний стан т.д.);
б) характер взаємовідносин з вимагачами ¾ знайомий; раніше мав з вимагачами чи особами, які діють від їх імені, ділові контакти; познайомився у зв’язку з даним злочином; чи піддавався раніше вимаганню з боку даних суб’єктів, якщо піддавався, то коли, скільки разів, які погрози висловлювалися на випадок незадоволення їхніх вимог, що передавав у виді предмета вимагання, де, кому і як пояснив цей факт; які обіцянки давали вимагачі в замін задоволення їхніх вимог, що одержав потерпілий, задовольнивши вимоги вимагачів; кого з членів злочинної групи прийняв на роботу у свою організацію, на яку посаду і з яким окладом; чому розцінював погрози, висловлені вимагачами, як реальні;
в) чи починав вживати контрзаходу проти вимагачів до заяви в правоохоронні органи про факт вимагання (обертався за поміччю в приватні охоронні структури, до друзів, знайомим, до інших злочинних угруповань, наскільки ефективна була ця поміч); чи намагалася самостійно звільнити заручників, із яким результатом, яким чином дізнався про місце їхнього перебування, кого залучав для цієї цілі;
г) які тілесні ушкодження були нанесені потерпілому, ступінь їхньої ваги;
ґ) яке конкретно майно потерпілого (ушкоджено) вимагачами, який розмір матеріального збитку, які інші негативні наслідки наступили для потерпілого в результаті злочинних дій (припинення роботи його фірми, банкрутство і т.п.);
д) чи були відомості про потерпілого або його близьких, котрі вимагачі загрожували розголосити як ганебні, наклепницькі, проте потерпілий намагався зберегти їх у таємниці;
ж) чи мали місце контакти потерпілого зі спільниками затриманих вимагачів, коли, з ким конкретно і якою метою ( по телефону, письмово, особиста зустріч), про що йшла мова.
Окрім цього, обставинами є:
- чи відома потерпілу особа вимагачів, хто вони, у яких стосунках із ними він знаходився до вимагання; якщо особа вимагачів потерпілому не відома, то кого і на підставі яких даних він може підозрювати і хто, на його думку, міг навести вимагачів;
- чи вперше вимагачі пред’явили незаконні вимоги або вони висловлювалися неодноразово;
- у якій формі подавалися вимоги: усній ( при очній зустрічі або по телефоні) або письмовій;
- що саме вимагалося і що обіцяли вимагачі у разі виконання вимог;
- чи вимагали вимагачі від потерпілого одноразової передачі грошей або постійної сплати «данини», у якій формі передбачалося здійснювати дані платежі, на які рахунки;
- чи виконував раніше потерпілий вимоги вимагачів і як саме ( що передав, коли, де), хто із знайомих поінформований про ці обставини або можливо спостерігав за подіями, що відбувалися;
- чи звертався потерпілий за захистом від вимагачів, якщо так, то до кого саме і який був результат, якщо не звертався, то чому;
- вид погроз і характер насильства над потерпілим, його родичами;
- кількість вимагачів і як вони спілкувалися між собою ¾ жаргон, імена, прізвиська, особливості промови (заїкуватість);
- яка зброя була в злочинців (пістолет, кастет, нунчак, граната та ін.);
- у якому одязі були вимагачі (фасон, цвіт, фактура матеріалу);
- яким транспортним засобом користувалися (модель, тип, зовнішні ознаки, номерні знаки);
- загальні і приватні ознаки цінностей, якими заволоділи злочинці (вид упаковування, позначки на купюрах, облігаціях);
- чи використовували вимагачі у числі висловлених ними погроз намір поширити відомості ганебного змісту щодо особи потерпілого, які саме, їхня істинність і можливе джерело походження;
- якщо потерпілим зроблений магнітофонний запис телефонної розмови з вимагачами, то на якій апаратурі він здійснений, у чиїй присутні.
- коли виник намір учинити вимагання і хто був його ініціатором, чим керувалися у виборі жертви , в яких відносинах знаходились з нею (персонально);
- якою інформацією керувалися злочинці, замишляючи вимагання, від кого була отримана ця інформація (хто був навідником, хто конкретно проводив розвідувальні заходи та в чому вони виражалися);
- хто, де, коли і які вимоги висловлював, яка сума вимагалася; якщо предметом вимагання було право на майно, то кому конкретно воно повинно було бути передане, яким шляхом; якщо предметом вимагання було вчинення жертвою певних дій, то в чому вони виражалися і у чию користь повинні були бути зроблені;
- яким замишлялося (здійснювалося) вимагання ¾ одноразовим або тривалим; чи передбачалося в останньому випадку систематично підвищувати свої вимоги, посилювати примусові заходи;
- у чому полягали погрози вимагачів, чи були вони викладені, ким, коли, у яких умовах; чи застосовувалася зброя і яка саме, у кого була придбана, коли; чи було відомо іншим членам групи про наявність зброї в окремих її членів, які були наслідки її використання; яким чином погрози доводилися до відома жертви;
- чи одержували раніше вимагачі від потерпілого яке не будь майно, гроші, документи, де вони знаходяться в даний час, скільки фактів вимагання в минулому мало місце;
- якщо потерпілий вивозився для «переговорів» у спеціальне місце, то коли це було і хто підшукував це місце;
- якщо планувалося захоплення жертви або інших заручників, то чи був він здійснений; хто був захоплений; коли і відкіля (із будинку, із роботи і т.п.); яким засобом; хто конкретно брав заручників або викрадав людей; де знаходиться місце утримання заручників або викрадених людей; у яких умовах вони утримувалися, хто їх охороняв; із якого телефону велися переговори про викуп, кому ці вимоги були адресовані, хто вів переговори; чи застосовувалися катування до захоплених осіб, які саме, хто їх виконував; чи провадилася аудіо- або відеозапис вимог про викуп заручників або викрадених, де, коли і на якій апаратурі, хто саме наговорював текст, де зараз знаходиться використана техніка;
- якою комерційною діяльністю займалися фірми, контрольовані злочинною групою, із якими організаціями листувалися, у яких банках відкриті розрахункові рахунки і яке прямування фінансових засобів; хто був підставними особами і т.п.;
- по якому принципу розподілялися злочинні прибутки, хто яку частку одержував, у яких взаємовідносинах знаходилися учасники групи;
- що відомо про корумповані зв’язки учасників злочинної групи з представниками правоохоронних і контролюючих органів, владних структур, хто підтримував контакт із представниками цих структур, яка була форма подяки.
звернути
